За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Голосіївської окружної прокуратури міста Києва сімом мешканцям Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а саме вимаганні, здійсненому організованою групою в умовах воєнного стану, а також у примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань.
Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 3 статті 355 та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
За встановленими фактами, 34-річна мешканка міста Дніпро організувала незаконну схему. Протягом періоду з січня 2024 по лютий 2026 року ця організована група незаконно надавала кредити через вебсервіс фінансових послуг, який спеціалізувався на видачі коштів у позику. Діяльність сервісу була припинена Національним банком України у лютому 2025 року після численних звернень та скарг клієнтів, оскільки юридична особа-нерезидент, яка надавала послуги, не мала належної реєстрації в Україні та відповідної ліцензії.
Умови незаконного кредитування
Онлайн-кредити видавалися в криптовалюті Tether (USDT). Кредитори самовільно встановлювали для позичальників надзвичайно високі відсотки, пеню та штрафи, зокрема:
- одноразова сплата 7% від суми кредиту;
- щоденна плата у розмірі 0,6% від суми боргу.
У разі неможливості або відмови клієнтів сплатити додаткові збори їм погрожували та жорстко залякували.
Внаслідок протиправної діяльності цієї так званої кредитної установи наразі встановлено 41 потерпілого, які понесли збитки на загальну суму 5,3 мільйона гривень.
Серед підозрюваних фігурує організаторка незаконної схеми та шестеро осіб, які виконували роль колекторів — вони обдзвонювали боржників та здійснювали тиск, вимагаючи повернення коштів.
Запобіжні заходи
Суд обрав для підозрюваних такі запобіжні заходи:
- шістьом особам — тримання під вартою з можливістю внесення застави;
- одній фігурантці — домашній арешт.
За санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом слідчих Голосіївського відділу поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу Кіберполіції та спеціальних підрозділів Національної поліції України.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.
