У столиці України викрили діяльність шахрайського call-центру, який ошукав громадян Чехії майже на 9 мільйонів гривень під виглядом інвестиційної діяльності. Щоб приховати справжнє походження коштів, учасники злочинної схеми переводили отримані гроші у криптовалюту, що ускладнювало їх відстеження та легалізацію.
Основні факти справи
- Місце викриття: Київ;
- Спосіб шахрайства: інвестиційні обіцянки, що призвели до значних фінансових втрат для жертв;
- Загальна сума збитків: близько 9 мільйонів гривень;
- Методи відмивання грошей: конвертація коштів у криптовалюту для приховування злочинного походження.
