НБУ розслідує чотири банки через застави у ВАКС
Національний банк України ініціював перевірки діяльності низки комерційних установ, зокрема «Сенс Банку», «ПУМБу», «ОТП Банку» та «Ідеа Банку». Причиною таких заходів стали наявність застав, які перебувають під увагою Вищого антикорупційного суду (ВАКС), а також кадрові зміни у керівництві «Сенс Банку». Зокрема:
- Керівництво «Сенс Банку» було звільнене у зв’язку з результатами внутрішньої перевірки.
- Аналітичні служби встановили існування складної схеми, у якій задіяно близько 100 фіктивних підприємств та сотні фізичних осіб-підприємців (ФОПів).
Експерти вказують на те, що викриті структури можуть свідчити про масштабну систему, яка впливала на фінансові операції цих банків. Тривають подальші розслідування та інспекції для з’ясування всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.
