Схема на 23,5 млрд грн і 8 тис. ФОПів
БЕБ виявило масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку прокрутили кошти на суму 23,5 мільярда гривень. У рамках розслідування правоохоронці провели 50 обшуків, що охопили Київ та кілька областей. В результаті слідчих дій було вилучено понад 130 мільйонів гривень готівкою, а також вручено підозри особам, причетним до незаконної діяльності.
Основні факти розслідування:
- Обсяг протиправних операцій, який становить близько 23,5 млрд грн.
- Географія проведених обшуків — Київ та ряд областей.
- Кількість обшуків — 50.
- Вилучені готівкові кошти — понад 130 млн гривень.
- Вручено підозри фігурантам справи та учасникам злочинної схеми.
Такі заходи стали частиною комплексу дій із боротьби з фінансовими злочинами, спрямованими на виявлення та ліквідацію конвертаційних центрів, які використовувалися для легалізації нелегальних доходів.
