Аналіз публічно доступної інформації про фізичних та юридичних осіб
У рамках аналізу інформації щодо різних категорій юридичних та фізичних осіб можна отримати наступні відомості:
- Фізичні особи-підприємці (ФОП)
Можна ознайомитися зі статусом підприємця, реєстраційними даними, а також із переліком видів діяльності, якими займається підприємець. - Компанії
Доступні деталі про керівництво компанії, її засновників, а також про бенефіціарні зв’язки, що відображають структуру власності та контроль над підприємством. - Державні закупівлі (Prozorro)
Інформація про участь у публічних закупівлях та пов’язані з цим записи, що дають змогу відслідкувати активність компанії чи підприємця у державних тендерах. - Декларації
Публічно доступні подані декларації та згадки про відповідну особу, які відображають офіційне декларування майнового стану чи доходів. - Судова практика
Дані про судові справи та ухвали, які є відкритими у публічних джерелах, що дозволяють простежити юридичні процеси, пов’язані з особою чи компанією. - Власність
Інформація про нерухоме майно, транспортні засоби та інші категорії власності, що ідентифікуються за зв’язком з конкретною особою чи юридичним суб’єктом. - Санкції
Відомості про наявність відповідних записів у відкритих санкційних списках, що свідчить про можливе включення особи чи компанії до переліку санкційних обмежень.
Таким чином, наведені категорії дозволяють отримати комплексні дані про юридичний статус, діяльність, майновий стан та участь у правових і адміністративних процесах фізичних та юридичних осіб.
