У рамках розслідування діяльності найбільшої мережі конвертаційних центрів, через які було відмито 23,5 мільярда гривень, кількість підозрюваних збільшилася з шести до дев’яти осіб.
Основні факти справи
- Розслідування стосується масштабної схеми фінансових махінацій із залученням конвертаційних центрів;
- Загальна сума коштів, що пройшла через цю мережу, становить 23,5 млрд гривень;
- Спочатку підозрюваними вважалися шестеро фігурантів, наразі ж їхня кількість зросла до дев’яти.
Цей розвиток подій свідчить про розширення масштабів розслідування та заглиблення правоохоронців у виявлення всіх учасників злочинної діяльності.
