НАБУ повідомило про підозру екскерівнику МЗС
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), була викрита організована злочинна група, очолювана колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України (МЗС). Учасники цієї схеми привласнили та легалізували понад 37 млн гривень міжнародної фінансової допомоги, що на момент вчинення злочину становило близько 1,28 мільйона доларів США.
Гроші спочатку перераховувалися на рахунки афілійованих фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Далі кошти проходили через конвертаційні центри, що дозволяло зняти їх готівкою та розподілити між учасниками злочинної групи. Для приховання незаконних дій зловмисники виготовляли фальшиві грантові угоди та звіти із свідомо неправдивою інформацією.
Підозри були висунуті таким особам:
- колишньому державному секретарю МЗС, який виступив організатором схеми;
- колишньому керівнику апарату державного секретаря МЗС, який продовжує службу як діючий дипломат;
- радникові колишнього міністра закордонних справ, що очолює контрольовану громадську організацію;
- головному бухгалтеру цієї ж громадської організації.
НАБУ та САП запобігли масштабному розкраданню міжнародної допомоги, призначеної для підтримки України, викривши цю сплановану систему зловживань і привласнення коштів.
