Схема міжнародного шахрайства
Оператори кол-центру, розташованого в Туреччині, здійснювали телефонні дзвінки іноземним громадянам, зокрема громадянам Чеської Республіки, переконуючи їх вкласти кошти у нібито надприбуткові інвестиційні проєкти. Щоб отримати доступ до фінансових ресурсів жертв, шахраї змушували їх встановлювати на власні пристрої програми віддаленого керування, такі як AnyDesk або TeamViewer, аргументуючи це необхідністю допомоги у налагодженні особистих кабінетів.
Отримавши повний контроль над комп’ютерами потерпілих, зловмисники проникали у онлайн-банківські системи та криптовалютні гаманці жертв. Внаслідок цього вони списували всі наявні заощадження, завдаючи значних фінансових збитків. Загальна сума встановлених збитків становить близько 1,6 мільйона гривень.
За фактом злочинної діяльності правоохоронці здійснили низку слідчих дій. Організатора злочинної схеми, який вже перебуває під вартою, обвинувачують у пособництві у шахрайстві в особливо великих розмірах та в легалізації коштів, які були отримані злочинним шляхом. Йому інкримінують такі статті Кримінального кодексу України:
- Частина 5 статті 27 – пособництво у вчиненні кримінального правопорушення.
- Частина 4 статті 190 (у редакції до 11.08.2023) – шахрайство в особливо великих розмірах.
- Частина 2 статті 209 – легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Крім того, одному із спільників організатора висунуто підозру у легалізації (відмиванні) майна, набутого протиправним шляхом відповідно до частини 2 статті 209 ККУ.
Такі дії українських кіберполіцейських у співпраці з чеськими колегами дали змогу викрити масштабну міжнародну шахрайську схему, що функціонувала за допомогою нелегального кол-центру на території Туреччини. Злочинці отримані кошти відмивали через криптовалютні гаманці в Україні, що ускладнювало слідство.
Цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність обережності під час інвестицій в онлайн-просторі, а також важливості співпраці правоохоронних органів різних країн у боротьбі з транснаціональними злочинами.
