Невстановлені особи створили низку юридичних осіб, які пізніше використовувалися для здійснення шахрайських операцій. Отримані кошти були зняті готівкою та витрачені на особисті потреби, зокрема на продукти харчування, розваги та інші витрати. Також значна частина коштів була переведена на рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП).
«Карусель ТОВок»
До схеми були залучені такі товариствa з обмеженою відповідальністю:
- «Вп-Айті»;
- «Аккордгруп»;
- «Зентрікс»;
- «Іт-Інтегратор»;
- «Нова Айті»;
- «Гігаклауд»;
- «Найс-Айті»;
- «Діджитал Партнерс»;
- «А5 Солюшнз».
Пов’язані з діяльністю юридичних осіб особи:
- Пеньков Вадим Іванович;
- Дрогальчук Анна В’ячеславівна;
- Букато Андрій Анатолійович;
- Бикадоров Олег Ігорович.
Фінансові надходження відбувалися з таких джерел:
- Три платежі від «Урядового контактного центру» на загальну суму 18,2 мільйона гривень;
- Один платіж від Закарпатського обласного контактного центру на суму 36 тисяч гривень.
Сімейний підряд?
За інформацією, 279 168 гривень нараховано як зарплату за роботу у все тому ж «Урядовому контактному центрі». Також 120 107 гривень надійшло як оплата праці за діяльність у державному підприємстві «Дія».
Хто отримує гроші?
Група осіб створила чимало товариств з обмеженою відповідальністю, серед яких «ВП-Айті» та «Найс-Айті», використовуваних для формального надання послуг та заволодіння бюджетними коштами. Одне з підприємств — «Найс-Айті» — отримало понад 2 мільйони гривень згідно з договором з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Следство вважає, що кошти були виведені та зняті готівкою для власних потреб, таких як харчування, розваги тощо, а зазначені витрати на оплату праці фактично не здійснювалися.
Зокрема, Зенкін був контактною особою у «Вп-Айті», а також виконував обов’язки технічного директора в «Найс-Айті».
Можливе ухилення від сплати податків
Якщо компанія отримує суттєві надходження, така схема може використовуватися для значного зменшення податкових зобов’язань. Саме тому застосування кількох пов’язаних компаній на спрощеній системі оподаткування нерідко розглядають як спосіб оптимізації податкового навантаження. При цьому в документах щодо оцінки вартості різних послуг у межах одного підряду часто вказують однакові суми.
Таким чином, за наявною інформацією, група осіб організувала «карусель» з юридичних осіб, використовуючи їх для фіктивного надання послуг та привласнення державних коштів, що викликало підозри щодо порушень законодавства та ухилення від податків.
