Благодійний фонд, пов’язаний із народним депутатом Миколою Тищенком, міг використовуватися для легалізації коштів, отриманих від діяльності незаконних кол-центрів. Журналісти-розслідувачі виявили підозрілі фінансові операції під виглядом благодійних внесків.
Схема відмивання грошей
Фонд видавав подячні листи за значні грошові «внески», які насправді могли бути частиною схеми з відмивання грошей. Ключові моменти розслідування вказують на те, що через благодійну організацію проходили мільйони гривень, походження яких викликає серйозні питання у правоохоронців.
- Видача подяк за багатомільйонні внески сумнівного походження.
- Підозри у легалізації грошей, отриманих від «офісів» (кол-центрів).
- Причетність до діяльності фонду відомих політичних постатей.
Наразі триває збір доказів та аналіз фінансової звітності фонду для подальшого правового реагування.
